南洋天融信科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002212        证券简称：南洋股份         公告编号：2020-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2020年1月16日上午9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于2020年1月13日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、杨茵、冯海涛、吴建华以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度》的议案

　　公司董事会于2019年1月10日审议通过《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案，同意公司及子公司在不超过人民币13亿元的额度内，使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。在额度内资金可循环使用。该事项授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自2019年1月22日起至2020年1月21日止。

　　为提高闲置资金利用效率和收益，合理利用闲置资金，在确保生产经营等资金需求的前提下，公司拟将上述购买理财产品的额度由不超过人民币13亿元调整为不超过人民币18亿元。在额度内资金可循环使用。该事项授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自2020年1月22日起至2021年1月21日止。

　　独立董事发表的意见于2020年1月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告》于2020年1月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二二年一月十七日