内蒙古天首科技发展股份有限公司关于深圳证券交所关注函回函的公告

　　证券代码：000611        证券简称：*ST天首        公告编码：临2020-06

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对内蒙古天首科技发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2020〕第6号），公司对该关注函中涉及的事项已向深交所做出书面回复,现将回复内容披露如下：

　　“你公司于2019年8月8日披露的《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》显示，你公司第八届董事会、第八届监事会任期于2019年8月9日届满，但因候选人提名工作尚在进行中，董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。截至目前，你公司第八届董事会、第八届监事会已延迟换届约5个月。我部对此表示关注，请你公司详细说明，截至目前董事会、监事会未能如期换届的具体原因、延期换届对你公司经营运作、公司治理等方面的影响，并对换届工作的完成时间作出明确承诺。

　　请你公司就上述问题做出书面说明，并在2020年1月10日前将有关说明材料报送我部。同时，提醒你公司及全体董事、监事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及我所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》的规定，忠实勤勉、规范运作，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。”

　　问题回复：

　　本公司第八届董、监事会于2019年8月9日任期届满，因部分董事候选人不能确定，候选人提名人选未如期完成等原因延期换届。延期换届期间，现任董监事均能勤勉尽职，认真负责，公司经营运作整体平稳。现公司已做好换届选举的准备工作，公司承诺：本公司将于春节假期后立即启动换届事宜，争取在2020年3月底之前完成换届。本公司引以为戒，将严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及贵所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》的规定，完善公司治理。

　　本公司已提醒并督促董、监事会全体成员，在换届工作完成之前，现任全体董监事保证忠实勤勉、规范运作，公司也将及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　内蒙古天首科技发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年一月十六日