中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：601658        证券简称：邮储银行        公告编号：临2020-004

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于2020年1月9日以书面及电子邮件形式发出会议通知，于2020年1月16日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。部分监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由张金良董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

　　一、关于中国邮政储蓄银行2020年固定资产投资预算方案的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　二、关于《中国邮政储蓄银行2020-2022年三年资本滚动规划》及《中国邮政储蓄银行2020年资本充足率管理计划》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于提名郭新双先生为中国邮政储蓄银行执行董事候选人的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

　　根据《公司法》等有关法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，现提名郭新双先生为本行执行董事候选人。

　　郭新双先生不从本行领取薪酬。郭新双先生的董事任职期限3年，自中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）核准其任职资格之日起计算。郭新双先生简历见附件一。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　四、关于聘任郭新双先生为中国邮政储蓄银行行长的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

　　根据《公司法》等有关法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，同意聘任郭新双先生担任本行行长。

　　郭新双先生担任本行行长的任职资格还需经中国银保监会核准，郭新双先生自取得中国银保监会任职资格核准之日起正式就任本行行长。自郭新双先生正式任职之日起，张学文先生不再代为履行行长职务。

　　五、关于聘任梁世栋先生为中国邮政储蓄银行首席风险官的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

　　根据《公司法》等有关法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，同意聘任梁世栋先生为本行首席风险官。

　　梁世栋先生担任本行首席风险官的任职资格还需经中国银保监会核准，梁世栋先生自取得中国银保监会任职资格核准之日起正式就任本行首席风险官。梁世栋先生简历见附件二。

　　六、关于聘任牛新庄先生为中国邮政储蓄银行首席信息官的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

　　根据《公司法》等有关法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，同意聘任牛新庄先生为本行首席信息官。

　　牛新庄先生担任本行首席信息官的任职资格还需经中国银保监会核准，牛新庄先生自取得中国银保监会任职资格核准之日起正式就任本行首席信息官。牛新庄先生简历见附件三。

　　七、关于制定《中国邮政储蓄银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法（2020年版）》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　《中国邮政储蓄银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法（2020年版）》具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站（www.psbc.com）。

　　八、关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议同意提请股东大会对现行《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容详见本公告附件四。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　九、关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议同意提请股东大会对现行《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体修订内容详见本公告附件五。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　十、关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议同意提请股东大会对现行《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订内容详见本公告附件六。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　十一、关于提请召开中国邮政储蓄银行2020年第一次临时股东大会的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议决议于2020年3月6日（周五）召开本行2020年第一次临时股东大会。本行2020年第一次临时股东大会通知将另行公告。

　　特此公告。

　　附件：一、郭新双先生简历

　　二、梁世栋先生简历

　　三、牛新庄先生简历

　　四、《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》修订对比表

　　五、《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会议事规则》修订对比表

　　六、《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会议事规则》修订对比表

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

　　二二年一月十六日

　　附件一

　　郭新双先生简历

　　郭新双先生，中国国籍，1963年出生。

　　郭新双先生自2019年10月起任中国邮政集团有限公司副总经理、党组成员，2019年12月起任本行党委副书记。曾先后担任国家开发银行党委组织部副部长、人事局副局长、考核评价组专职副组长，吉林省分行行长、党委书记，综合计划局负责人，规划局局长兼规划院常务副院长；黑龙江省七台河市市委副书记、副市长、代市长、市长，黑龙江省齐齐哈尔市市委副书记、副市长、代市长、市长，黑龙江省第十一届省委委员；国家开发银行信贷管理局局长；中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理、党委委员，中国光大集团股份公司副总经理、党委委员；中国出口信用保险公司执行董事、副总经理、党委委员等职务。毕业于吉林大学，获经济学博士学位，高级经济师，十二届全国人大代表。

　　附件二

　　梁世栋先生简历

　　梁世栋先生，中国国籍，1977年出生。

　　梁世栋先生曾任中国建设银行风险管理部副处长、处长，中债信用增进公司董事、副总经理，中国人民银行金融稳定局副局长，中国银行间市场交易商协会党委委员，蚂蚁金服集团副总裁。毕业于中国科学技术大学，获管理学博士学位，研究员。目前兼任中华全国青年联合会第十二届委员会委员。

　　附件三

　　牛新庄先生简历

　　牛新庄先生，中国国籍，1976年出生。

　　牛新庄先生曾任国家电网南京自动化研究院软件所软件工程师，上海庄梁信息科技有限公司技术总监、监事，中国民生银行总行科技开发部核心系统开发处项目经理、总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，中国民生银行总行信息科技部总经理、党总支书记，民生科技有限公司执行董事、总经理，民生科技有限公司总经理、党委副书记。毕业于南京航空航天大学，获管理学硕士学位。附件四

　　《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》修订对比表

　　附件五

　　《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会议事规则》

　　修订对比表

　　附件六

　　《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会议事规则》

　　修订对比表