迈得医疗工业设备股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗       公告编号：2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年1月16日

　　（二）股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长林军华先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事张海坤先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书林栋先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更公司注册资本及公司类型的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案1及议案2为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：章杰、吴旨印

　　（二）律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为：迈得医疗本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

　　2020年1月17日

　　报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。