河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：002321          证券简称：华英农业         公告编号：2020-004

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2020年1月16日上午9时召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2020年1月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》；

　　《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》详见2020年1月17日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　《关于公司变更2019年度审计机构及内部控制审计机构的公告》详见2020年1月17日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　与会董事一致同意于2020年2月3日14时30分在公司总部11楼会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。

　　《关于公司召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》详见2020年1月17日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；

　　2、公司独立董事对第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月十七日