深圳市纺织（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：000045、200045  证券简称：深纺织A、深纺织B  公告编号:2020-03

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月8日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第二十六次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2020年1月16日（星期四）下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长朱军主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》；

　　同意增补王恺为第七届董事会战略规划委员会委员、第七届董事会薪酬考核委员会委员，增补何飞为第七届董事会审计委员会委员。任期与公司第七届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起算。增补后公司第七届董事会战略规划委员会、薪酬考核委员会、审计委员会具体组成人员如下：

　　第七届董事会战略规划委员会委员：朱军、朱梅柱、黄宇、蔡元庆、王恺，其中朱军为召集人；

　　第七届董事会薪酬考核委员会委员：蔡元庆、何祚文、王恺，其中蔡元庆为召集人；

　　第七届董事会审计委员会委员：何祚文、蔡元庆、宁毛仔、何飞，其中何祚文为召集人。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》。

　　同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，在自有资金不超过115,000万元额度的范围内进行现金管理业务，购买低风险、高流动性的银行理财产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2020年1月16日至2021年1月15日。独立董事对本事项发表了同意意见，详见2020年1月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告》（2020-05号）。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年一月十七日