河南华英农业发展股份有限公司关于公司拟为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：002321              证券简称：华英农业           公告编号：2020-006

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保概述

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“华英新塘”）拟向南京银行股份有限公司杭州萧山支行申请不超过人民币7,000万元贷款。为满足华英新塘日常经营需要，公司拟为上述贷款提供不超过人民币7,000万元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。

　　2020年1月16日公司第六届董事会第三十六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。

　　根据《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，公司为华英新塘申请银行贷款提供担保事宜经公司董事会审议通过后，无须提请股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、华英新塘基本信息

　　（1）公司名称：杭州华英新塘羽绒制品有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91330109MA27XQ7P70

　　（3）住所：萧山区新塘街道西许村

　　（4）法定代表人：曹家富

　　（5）注册资本：贰亿伍仟万元整

　　（6）公司类型：有限责任公司

　　（7）经营范围：生产、加工：羽毛、羽绒、羽绒制品、家用纺织品及包装袋；经销：羽绒、羽毛及制品、床上用品、服装及面辅料、纺织品、化纤原料皮革、毛皮、裘皮、鞋帽、箱包；货物及技术的进出口业务；其他无需报经审批的合法项目。

　　2、华英新塘为公司控股子公司，公司持有其51%股权。

　　3、华英新塘最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币元

　　【注】：2018年末数据已经审计；2019年9月30日数据未经审计。

　　2018年期末，华英新塘资产负债率为61.24%；2019年第三季度期末，华英新塘资产负债率为60.86%。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、华英新塘、杭州萧山新塘羽绒有限公司（以下简称“萧山新塘羽绒”）与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为华英新塘为公司控股子公司，公司持有其 51% 的股权，公司拥有其绝对控制权。目前华英新塘资产优良、经营稳 健、财务状况和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形。公司为华英新塘提供担保的财务风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　本次董事会审议的担保事项，是基于华英新塘正常经营所需所作出的，且充分考虑了华英新塘的实际经营情况和信用状况。华英新塘为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项。

　　六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形

　　截止本担保事项，公司及控股子公司实际对外担保余额66490万元人民币，占最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的25.74%。

　　除对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；

　　2、独立董事对第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月十七日