深圳市纺织（集团）股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：000045、200045  证券简称：深纺织A、深纺织B  公告编号：2020-04

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月8日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第十八次会议（临时会议）的通知，本次监事会会议于2020年1月16日（星期四）下午4:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，与会监事一致推举监事马毅主持本次会议，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

　　选举马毅为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　监    事    会

　　二○二○年一月十七日

　　附:监事会主席简历

　　马毅，男，1966年8月生，本科学历，中共党员，助理经济师职称。历任海南省汽运总公司汽车制配厂干部，深圳深九国际物流有限公司广州分公司业务部长、总经理助理，中远物流广州安泰达物流有限公司营运总监，深圳深九国际物流有限公司广州分公司总经理，深圳市公路客货运输服务中心规划发展部部长、主任助理、福田站站长；加入本公司前，马毅任控股股东深圳市投资控股有限公司之全资子公司深圳市公路客货运输服务中心有限公司党委副书记、董事、总经理。现任公司监事会主席。

　　马毅最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。马毅未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。