保定天威保变电气股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600550         证券简称：保变电气         公告编号：2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年1月17日

　　(二)股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事长因公出差不能出席、主持本次会议，根据《公司章程》相关规定，公司董事会半数以上董事共同推举董事刘淑娟女士为现场会议主持人，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席3人，董事长文洪、董事厉大成、赵军、孙伟、刘伟、张庆元因公务原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席2人，监事赵继春、吕春晓、刘波因公务原因未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书张继承出席了本次会议；副总经理周爱东列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于续聘立信会计师事务所并确定其2019年审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于赵继春先生不再担任公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所

　　律师：曹彤彤、杨新娟

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、保定天威保变电气股份有限公司二二年第一次临时股东大会决议；

　　2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2020年1月17日