贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份         公告编号：2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年1月17日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2020年1月12日以专人送达和通讯的方式发出。

　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于2019年度公司及高级管理人员绩效考核》的议案

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于制定2020年度生产经营目标》的议案

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于设立菲律宾分公司》的议案

　　根据公司《“十三五”（2016-2020）发展规划》，结合业务拓展需要，设立菲律宾分公司。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月17日