维信诺科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002387               证券简称：维信诺              公告编号：2020-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年1月17日（星期五）15：00

　　（2）网络投票时间：2020年1月17日（星期五）

　　其中，通过互联网投票系统投票的时间：2020年1月17日上午9：15至2020年1月17日下午15：00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2020年1月17日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：董事长程涛先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上董事推举董事刘祥伟先生主持本次股东大会。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、会议出席投票情况

　　1、通过现场和网络投票的股东4人，代表股份450,648,872股，占上市公司总股份的32.9503%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份440,382,047股，占上市公司总股份的32.1996%。通过网络投票的股东2人，代表股份10,266,825股，占上市公司总股份的0.7507%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份11,247,675股，占上市公司总股份的0.8224%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份980,850股，占上市公司总股份的0.0717%。通过网络投票的股东2人，代表股份10,266,825股，占上市公司总股份的0.7507%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

　　3、北京德恒律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　议案1、《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意449,125,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.6619%；反对1,523,466股，占出席会议所有股东所持股份的0.3381%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意9,724,209股，占出席会议中小股东所持股份的86.4553%；反对1,523,466股，占出席会议中小股东所持股份的13.5447%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二二年一月十八日