用友网络科技股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

　　股票代码：600588     股票简称：用友网络     编号：临2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2020年1月17日以通讯表决方式召开了第七届董事会第四十五次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

　　会议一致审议通过了以下议案：

　　一、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》

　　根据公司业务发展需要，经公司总裁陈强兵先生提名，公司决定聘任张成雨先生、李俊毅先生、吴平先生为公司高级副总裁，其个人简历见附件1。上述被聘任人员的任期至公司2019年年度股东大会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

　　2017年6月8日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：《2017年股权激励计划（草案）》），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

　　2019年8月29日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《用友网络科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：《2019年股权激励计划（草案）》），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

　　公司原股权激励对象王莉等27人发生了《2017年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生变动或个人绩效考核不合格的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述27人已获授但未获准行权的股票期权共计294,399份，及回购注销上述27人已获授但尚未解锁的限制性股票共计147,198股。上述27人具体情况见附件2。

　　公司原股权激励对象冯大鹏1人发生了《2019年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生变动或个人绩效考核不合格的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述1人已获授但未获准行权的股票期权共计27,670份，及回购注销上述1人已获授但尚未解锁的限制性股票共计13,830股。上述1人具体情况见附件3。

　　本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二零年一月十八日

　　附件1：公司高级管理人员简历

　　张成雨先生，硕士学历。2001年加入用友，曾任公司开发经理、部门经理、开发总监、U8研发中心总经理、营销云产品运营部总经理、云平台BG研发总经理、副总裁等职务。

　　李俊毅先生，本科学历。2001年加入用友，曾任公司软件开发工程师、产品部经理、NC产品本部总经理、U8Cloud产品部总经理、NCCloud产品本部总经理、助理总裁、副总裁等职务。

　　吴平先生，本科学历。2001年加入用友，曾任分公司总经理、企业管理部总经理、用友优普信息技术有限公司助理总裁、公司副总裁等职务。

　　附件2：作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单（2017年授予人员）

　　附件3：作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

　　（2019年授予人员）