新华都购物广场股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002264          证券简称：新华都          公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议的召开日期、时间

　　现场会议时间：2020年1月17日（星期五）14：30

　　网络投票时间：2020年1月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日上午9:15至2020年1月17日下午3:00。

　　（2）会议召集人：公司第四届董事会；

　　（3）会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；

　　（4）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室；

　　（5）现场会议主持人：公司董事长金志国先生；

　　（6）会议通知情况：本次股东大会的会议通知内容详见2020年1月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-092）。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共8人，代表股份数量为264,512,815股，占公司有表决权股份总数667,263,877股1的39.6414%。

　　1根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权等权利，上市公司召开股东大会的，计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至2020年1月13日，公司总股本数为684,563,880股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份17,300,003股，则本次股东大会有表决权股数总数为667,263,877股。

　　（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计4人，代表股份数量为196,047,327股，占公司有表决权股份总数667,263,877股的29.3808%。

　　（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计4人，代表股份数量为68,465,488股，占公司有表决权股份总数667,263,877股的10.2606%。

　　（3）出席本次会议的中小投资者3人，代表股份数量为598,900股，占公司有表决权股份总数667,263,877股的0.0898%。

　　3、公司董事、监事和高管出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《关于公司注册资本变更的议案》

　　表决结果为：同意票264,503,715股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9966%；反对票9,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0034%；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票589,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.4805%；反对票9,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.5195%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

　　本提案采用特别决议表决，同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　　2、审议并通过了《关于修改公司经营范围名称的议案》

　　表决结果为：同意票264,503,715股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9966%；反对票9,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0034%；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票589,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.4805%；反对票9,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.5195%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

　　本提案采用特别决议表决，同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　　3、审议并通过了《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》

　　表决结果为：同意票264,503,715股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9966%；反对票9,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0034%；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票589,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.4805%；反对票9,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.5195%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

　　本提案采用特别决议表决，同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　　4、审议并通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》

　　表决结果为：同意票69,439,988股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9869%；反对票9,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0131%；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%。关联股东新华都实业集团股份有限公司已回避表决。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票589,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.4805%；反对票9,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.5195%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

　　同意票超过出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所庞景律师、郝卿律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、新华都购物广场股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　新华都购物广场股份有限公司董事会

　　二○二年一月十七日