贝因美股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002570          证券简称：贝因美         公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2020年1月16日以书面、电话、电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会于2020年1月17日召开，采用通讯方式进行表决。

　　3、本次董事会应出席董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第二十五次会议通知期限的议案》。

　　根据公司《董事会议事规则》的规定，公司全体董事同意豁免公司第七届董事会第二十五次会议的通知期限，并于2020年1月17日召开第七届董事会第二十五次会议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　2、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立MCN合资公司的议案》。

　　为更好地发展公司业务，适应新一代消费者、新媒体与零售渠道的快速变化，加强公司在内容营销、母婴新零售领域的战略布局，公司全资子公司贝因美（上海）管理咨询有限公司拟使用自有资金出资46万元与合抱文化传播（上海）有限公司、金纯女士（知名制片人、导演，现担任平台级时尚达人孵化器美ONE即美腕（上海）网络科技有限公司内容制作总监）、王晶心先生（资深主持人兼演员）共同成立合资公司。合资公司注册资本100万元，待其成立后将纳入公司合并报表范围。

　　合资公司未来将以母婴MCN（Multi Channel Network，即“多渠道网络内容服务”）为切入点，自主发展母婴达人孵化、内容营销、数字营销等受年轻消费者关注和喜爱的市场推广方式，帮助公司触达90、95后等年轻消费人群，提高公司营销实力，助力公司业务的长远发展。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月18日