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广州天赐高新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

  证券代码:002709        证券简称:天赐材料        公告编号:2020-006

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月31日收到了董事兼董事会秘书禤达燕女士的书面辞职报告。禤达燕女士因个人原因请求辞去公司第四届董事会董事、董事会秘书职务,禤达燕女士辞职后不在公司担任其他职务,辞职报告自送达董事会时生效。

  根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会任职资格审查,公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任韩恒先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

  韩恒先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,本次董事会召开前,韩恒先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

  公司董事会秘书韩恒先生的联系方式如下:

  电话:020-66608666

  传真:020-66608668

  电子邮箱:IR@tinci.com

  办公地址:广州黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2020年1月18日

  附件:

  韩恒先生,1983年生,中国国籍,江南大学应用化学硕士研究生学历,PMP(国际项目管理师),2008年8月加入公司,历任公司技术支持经理、大客户经理、国际业务部部长、市场发展部总监,现任公司证券法务部负责人、正极基础材料事业部总经理。

  截至目前,韩恒先生直接持有公司股票160,000股,持股比例为0.03%。韩恒先生与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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