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深圳科瑞技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002957         证券简称:科瑞技术         公告编号:2020-002

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:2020年1月17日(星期五)下午15:00

  2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋五楼培训室

  3、会议召集人:深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

  4、会议主持人:公司董事长PHUA LEE MING先生

  5、会议召开方式:

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  6、网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2020年1月17日09:15-15:00期间的任意时间。

  7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席会议的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人,代表公司有表决权的股份数341,135,387股,占公司有表决权股份总数的83.2038%。其中:

  (1)出席现场会议的股东及股东代表7人,所持股份数为308,484,029股,占公司有表决权股份总数的75.2400%。

  (2)参加网络投票的股东7人,所持股份数为32,651,358股,占公司有表决权股份总数的7.9637%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共10人,代表公司有表决权的股份数20,700,720股,占公司有表决权股份总数的5.0490%。其中:

  (1)出席现场会议的股东及股东代表4人,所持股份数为13,154,205股,占公司有表决权股份总数的3.2083%。

  (2)参加网络投票的股东6人,所持股份数为7,546,515股,占公司有表决权股份总数的1.8406%。

  3、公司董事会秘书,部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

  1、审议《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》

  表决情况:同意341,129,787股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对5,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份总数的0.0000%

  其中,中小股东总表决情况:同意20,695,120股,占出席会议中小股东所持股份的99.9729%。反对5,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0271%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  三、律师见证情况

  国浩律师(深圳)事务所幸黄华律师、董凌律师现场出席见证并出具了《法律意见书》,发表如下意见:

  公司2020年第一次临时股东大会召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2020年第一次临时股东大会决议

  2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  深圳科瑞技术股份有限公司董事会

  2020年1月18日

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