浙江新澳纺织股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603889          证券简称：新澳股份          公告编号：2020-008

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年1月17日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2020年1月11日以书面、电话方式送达到公司全体第五届监事会监事候选人和职工代表监事。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。经全体监事推荐，会议由监事陈学明先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈学明先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议生效起至第五届监事会届满之日止。（陈学明先生简历附后）

　　表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司监事会

　　2020年1月18日

　　附件：陈学明先生简历：

　　陈学明先生，男，1970年出生，中国国籍，初中学历，助理经济师。曾就职于嘉兴市灵芝丝绸服装厂，深圳华兴公司，桐乡市芝村农电站。1996 年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司销售科长。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司监事会主席、销售科长。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司副总经理。现任本公司监事会主席，浙江新澳实业有限公司董事、浙江新中和羊毛有限公司监事。