湖北广济药业股份有限公司 第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000952　　           证券简称：广济药业　　           公告编号：2020-002

　　本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年1月11日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2020年1月17日上午11:00在武汉市安华酒店11楼会议室召开；

　　3、本次会议参与表决董事7人（含独立董事3人），实际表决董事7人，其中董事童卫宁先生因公出差委托董事安靖先生出席会议，董事郭韶智先生因公出差委托董事胡明峰先生出席会议；

　　4、本次会议由安靖先生主持；

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立广济药业生物技术研究院的议案》。

　　具体内容详见2020年1月18日在指定媒体披露的《关于设立广济药业生物技术研究院的公告》（公告编号：2020-004）。

　　公司独立董事对设立研究院发表独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于设立研究院的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于设立研究院的独立意见。

　　特此公告

　　湖北广济药业股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月十七日