稿件搜索

湖北广济药业股份有限公司 第九届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

  证券代码:000952             证券简称:广济药业             公告编号:2020-002

  

  本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:会议通知于2020年1月11日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

  2、会议的时间、地点和方式:2020年1月17日上午11:00在武汉市安华酒店11楼会议室召开;

  3、本次会议参与表决董事7人(含独立董事3人),实际表决董事7人,其中董事童卫宁先生因公出差委托董事安靖先生出席会议,董事郭韶智先生因公出差委托董事胡明峰先生出席会议;

  4、本次会议由安靖先生主持;

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于设立广济药业生物技术研究院的议案》。

  具体内容详见2020年1月18日在指定媒体披露的《关于设立广济药业生物技术研究院的公告》(公告编号:2020-004)。

  公司独立董事对设立研究院发表独立意见,具体内容详见同日披露的《独立董事关于设立研究院的独立意见》。

  三、备查文件

  1、公司第九届董事会第二十一次(临时)会议决议;

  2、独立董事关于设立研究院的独立意见。

  特此公告

  湖北广济药业股份有限公司

  董事会

  二二年一月十七日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net