浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2020-005

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债                               

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日在公司会议室召开第六届董事会第三十一次会议。会议通知已于2020年1月10日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

　　公司董事会战略委员会委员应由3名董事构成，现补选冯小岗为战略委员会委员，由冯荣华继续担任主任委员，补选委员任期与其董事任期一致。补选后公司战略委员会现有成员包括：冯荣华、陈雄伟、冯小岗。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员和主任委员的议案》

　　公司董事会审计委员会委员应由3名董事构成，现补选俞益民、冯小岗为审计委员会委员，由俞益民担任主任委员，补选委员任期与其董事任期一致。补选后公司审计委员会现有成员包括：俞益民、冯小岗、冯荣华。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（三）审议通过《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员和主任委员的议案》

　　公司董事会提名委员会委员应由3名董事构成，现补选冯小岗、黄科体为提名委员会委员，由冯小岗担任主任委员，补选委员任期与其董事任期一致。补选后公司提名委员会现有成员包括：冯小岗、褚芳红、黄科体。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（四）审议通过《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会委员应由3名董事构成，现补选黄科体、俞益民为薪酬与考核委员会委员，由黄科体担任主任委员，补选委员任期与其董事任期一致。补选后公司薪酬与考核委员会现有成员包括：黄科体、冯荣华、俞益民。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、备查文件

　　1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2020年1月18日