浙江寿仙谷医药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603896           证券简称：寿仙谷         公告编号：2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年1月17日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年1月13日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事3名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《寿仙谷2018年限制性股票激励计划激励对象2019年绩效考核报告》

　　经公司绩效考核小组审慎考核，除3名主动辞职的激励对象外，2019年度共有120名激励对象的个人绩效考核结果为“A”，32名激励对象的考核结果为“C”。董事郑化先、孙科和徐靖因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为6票。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议并通过《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》

　　经2018年第二次临时股东大会授权，董事会决议由公司以授予价格回购注销离职人员以及考核结果为“C”人员不能解除限售的348,220股限制性股票，并收回由公司代管的该部分限制性股票所对应的现金红利。（详见公司同日披露的《寿仙谷关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的公告》）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2020年1月18日