四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券简称：岷江水电    证券代码：600131   公告编号：2020-004号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2020年1月10日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第三十四次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第三十四次会议于2020年1月17日在都江堰召开，会议应到董事11名,实到董事及授权代表11名（董事叶建桥先生因工作原因，委托董事吴耕先生代为出席本次会议；董事陈磊先生因工作原因，委托董事吴耕先生代为出席会议；独立董事穆良平先生因事，委托独立董事吉利女士代为出席本次会议；独立董事王卫先生因事，委托独立董事谭忠富先生代为出席本次会议；董事涂心畅先生因工作原因，委托董事徐腾先生代为出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议由董事长吴耕先生主持，会议形成决议如下：

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

　　鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司的发展战略、主营业务等发生了重大变化。根据公司经营和业务发展需要，公司董事会同意对公司名称进行变更，公司名称由“四川岷江水利电力股份有限公司”变更为“国网信息通信股份有限公司”；英文名称由“SICHUAN MINJIANG HYDROPOWERCO.,LTD”变更为“STATE GRID INFORMATION&COMMUNICATION CO.,LTD.”。公司变更后的名称已获得工商管理部门预核准。

　　公司名称变更需向市场监督管理部门申请变更登记。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于变更公司注册资本的议案》；

　　鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，根据公司重大资产重组方案，公司已向国网信息通信产业集团有限公司、龙电集团有限公司、西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）发行了603,221,096股股份。公司股份总数由504,125,155股变更为1,107,346,251股，公司注册资本由504,125,155元变更为1,107,346,251元。

　　公司注册资本变更需向市场监督管理部门申请变更登记。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

　　鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主要业务转变为新型信息通信业务。公司的业务范围发生变化，为配合公司实际业务开展，公司拟对经营范围进行变更，具体如下：

　　原公司经营范围：电力生产、电力购售；电力工程勘察设计咨询；用电设备运行维护；电力设施承装（修、试）；电力表计、电流电压互感器检定、校准、检测、安装和调试；（以上项目凭相应资质许可证或审批文件经营）电力设备批发、零售及租赁；能源技术研究咨询服务，能源管理服务，合同能源管理，综合节能，合理用能咨询。

　　修改后的公司经营范围：工程设计；软件开发；增值电信业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；安全防范工程；电力生产、电力购售；电力工程勘察设计咨询；用电设备运行维护；电力设施承装（修、试）；电力表计、电流电压互感器检定、校准、检测、安装和调试；（以上项目凭相应资质许可证或审批文件经营）电力设备批发、零售及租赁；能源技术研究咨询服务，能源管理服务，合同能源管理，综合节能，合理用能咨询；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；计算机技术培训。

　　公司经营范围以市场监督管理部门核准为准并申请变更登记。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2020-006号）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司第八届董事会董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第七届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名杨树先生、刘赟东先生、吴钊先生、陈宏先生、王伟先生、倪平波先生、陈磊先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人，王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（公司第八届董事会董事候选人的简历详见附件）

　　公司现任独立董事谭忠富先生、吉利女士、穆良平先生和王卫先生就此项议案发表独立意见认为：公司董事会所提名的董事候选人符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司董事的任职资格和能力，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司独立董事候选人的任职资格和独立性还需提交上海证券交易所审核。

　　六、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2020年2月11日召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2010年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2020-007号）。

　　特此公告。

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月17日

　　附件：

　　第八届董事会董事候选人简历

　　非独立董事候选人简历：

　　1、杨树，男，汉族，1966年8月生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任黑龙江省电力有限公司审计部综合审计处处长，北京国电通网络技术有限公司副总经理、总经理、党委副书记，深圳市国电科技通信有限公司总经理，北京中电飞华通信股份有限公司党总支书记、副总经理，北京中电普华信息技术有限公司总经理、党委副书记、执行董事，北京汇通金财信息科技有限公司董事长。现任国网信息通信产业集团有限公司总经理助理、发展策划部主任，北京国电通网络技术有限公司董事。

　　2、刘赟东，男，汉族，1963年10月生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任北京市水利规划设计研究院院长助理，北京市水利经济发展公司副总经理，中国灌排技术开发公司副总经理，中国水务、水利部综管中心筹备组副组长，北京国泰新华实业有限公司副总经理、总经理，现任新华水利控股集团有限公司副总经理。

　　3、吴钊，男，汉族，1972年11月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任英大泰和人寿保险股份有限公司北京分公司副总经理，英大泰和人寿保险股份有限公司信息技术部副主任、总经理工作部副主任，国网信息通信产业集团有限公司发展策划部副主任（主持工作）、主任，北京国网信通埃森哲信息技术有限公司董事长。现任国网信息通信产业集团有限公司党委组织部（人力资源部）主任。

　　4、陈宏，男，汉族，1974年6月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任国网信通亿力科技股份有限公司总经理助理，福建网能科技开发有限责任公司党支部书记、西安分公司总经理，南京南瑞集团公司营销服务中心西北大区总经理、信息通信项目管理中心副主任，南京南瑞集团公司信息通信事业部副总经理、营销中心总经理、党支部书记，国网信通亿力科技有限责任公司党委委员、副总经理。现任国网信息通信产业集团有限公司营销服务中心主任。

　　5、王伟，男，汉族，1981年2月生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任北京贵都酒店有限责任公司财务部副经理，北京蟒山旅游度假村财务总监兼财务部经理，鲁能集团有限公司财务资产部主管，北京中电普华信息技术有限公司总会计师、党委委员，四川中电启明星信息技术有限公司监事，北京中电飞华通信股份有限公司监事。现任国网信息通信产业集团有限公司财务资产部副主任。

　　6、倪平波，男，汉族，1975年9月生，中共党员，硕士研究生，工程师。历任四川中电启明星信息技术有限公司副总经理，北京中电普华信息技术有限公司副总工程师，四川中电启明星信息技术有限公司董事、总经理、党总支书记。现任四川中电启明星信息技术有限公司董事长、党委书记。

　　7、陈磊，男，汉族，1973年9月生，中共党员，大学本科学历，经济师。历任茂县财政局副局长、党组书记、局长，茂县发展和改革局党组书记、局长，茂县政府副县长兼茂县发改局党组书记、局长、工业园区管委会主任，壤塘县委常委、政府常务副县长，阿坝州发改委党组成员、副主任。现任阿坝州国有资产投资管理有限公司党委书记、董事长，四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会董事。

　　独立董事候选人简历：

　　1、王振民，男，汉族，1966年8月生，中共党员，博士，法学教授。历任清华大学法学院副院长、院长，全国人民代表大会常务委员会香港特别行政区基本法文员会委员、澳门特别行政区基本法委员会委员，教育部法学类专业教学指导委员会副主任委员，香港中联办法律部部长，中国法学会案例法学研究会创会会长。现任清华大学法学院教授。

　　2、李晓慧，女，汉族，1967年12月生，中共党员，博士，经济学教授、博士生导师。历任沧狮会计师事务所副所长，在河北省财政厅国有资产管理局、中国注册会计师协会专业标准部工作，曾任中央财经大学会计学院副院长、党总支书记。现任中央财经大学会计学院教授。

　　3、张东辉，男，汉族，1973年12月生，硕士研究生，研究员。历任西门子（中国）有限公司能源管理集团高级系统工程师、工程技术总监、销售总经理、总经理，中电博瑞技术（北京）有限公司总经理。现任清华大学能源互联网创新研究院研究员、研究中心副主任。

　　4、刘利剑，男，汉族，1975年2月生，EMBA硕士，中级会计师、注册会计师。历任河北华安会计师事务所部门副经理，河北证监局主任科员，中国证监会副处级调研员，鼎晖股权投资管理（天津）有限公司运营董事总经理，上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理。现任无锡宏鼎投资管理有限公司创始合伙人。