广州集泰化工股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2020-004

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月10日以邮件、电话方式发出通知。

　　2、本次会议于2020年1月17日上午11:30在广州开发区南翔一路62号C座3楼会议室以现场方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，2020年公司及子公司预计与关联方广州市仁安包装有限公司、广州宏途教育网络科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州市安泰化学有限公司、广东高科力新材料有限公司发生关联交易金额合计不超过4,426万元。

　　全体监事认为：公司预计的2020年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月17日