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宁波水表股份有限公司 关于修改公司章程的公告

  证券代码:603700          证券简称:宁波水表       公告编号:2020-011

  

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波水表股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月17日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,具体内容如下:

  1、公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》,同意拟将公司名称由“宁波水表股份有限公司”变更为“宁波水表(集团)股份有限公司”(最终以工商核准的名称为准),并同时对《公司章程》的相关条款进行相应修改。上述事宜对公司在集团层面统筹发展战略规划、强化协同效应具有积极作用,有利于促进企业组织架构的调整和优化,实现公司在集团层面上统筹财务、技术、人力资源、信息科技等方面,提高公司资本运营的效率。

  2、为进一步完善公司治理结构,提升公司执行力,实现公司战略目标。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规章的有关规定,公司对股份回购等相关条款进行了修订。

  具体修改条款内容如下:

  除修改上述条款外,《公司章程》的其他内容未作变动。

  修改后的《公司章程》将在同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露。

  本次修改《公司章程》事项,尚需提交2020年第一次临时股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

  特此公告。

  宁波水表股份有限公司董事会

  2020年1月18日

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