深圳雷柏科技股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告

　　证券代码：002577         证券简称：雷柏科技         公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次临时会议于2020年1月17日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2020年1月13日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及清理资产的议案》。

　　《关于2019年度计提资产减值准备及清理资产的公告》（公告编号：2020-004）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第四届董事会第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳雷柏科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月20日