证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2020-13
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通知于2020年1月10日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2020年1月19日以通讯方式召开。会议应到董事七名,实到七名。会议由董事长卢少辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于控股子公司投资福州盈科鑫达创业投资中心(有限合伙)的议案》
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司投资福州盈科鑫达创业投资中心(有限合伙)的公告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2020年1月20日
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