湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2020年1月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于1月19日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事申柯先生，独立董事陈明先生、宋思勤先生、赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

　　根据公司生产经营及业务发展的需要，公司决定对组织机构调整如下：1、精益品质部更名为品保部，原精益相关的工作由精益推行办负责；2、成立三级机构精益推行办，隶属于计划物控部，全面负责公司精益推行相关的工作；3、成立三级机构基建办，隶属于总经办，全面负责公司基建方面的工作。其他机构不变。

　　表决结果：7 票赞成， 0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司组织机构调整的公告》。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月20日