密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）2019年限制性股票激励计划首次授予事项已经实施完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由152,473,984股变更为154,736,984股。公司于2020年1月16日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，拟对《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》中相应条款进行调整，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变，修订后《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2019年10月28日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。上述事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。因此，《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后，将授权公司管理层办理变更注册资本、修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记备案等事宜。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2020年1月20日