江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：601860       证券简称：紫金银行       公告编号：2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年1月17日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2020年1月7日以电子邮件方式发出。本次会议由张小军董事长主持，会议应出席董事11名，现场出席董事10名，董事李金亮因公缺席会议。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

　　会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、董事会2019年度工作总结与2020年度工作部署

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于董事会对其各专门委员会授权的议案

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

　　三、关于董事会对行长授权的议案

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

　　四、关于调整第三届董事会专门委员会组成人选的议案

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

　　五、关于2020年度董事会对高级管理人员考评办法的议案

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

　　六、关于2020年内设机构及工作职责调整方案的议案

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

　　七、关于修订公司章程的议案

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》(2020-004)。

　　八、关于修订《紫金农商银行财务管理办法》的议案

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

　　九、2020年度风险偏好陈述书的议案

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

　　十、关于2020年科技工作计划的议案

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

　　十一、关于2020年度董事培训方案的议案

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

　　十二、关于2020年度董事会调研方案的议案

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月19日