卓郎智能技术股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告

　　证券代码：600545          证券简称：卓郎智能        公告编号：临2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：卓郎新疆智能机械有限公司（以下简称卓郎新疆）

　　本次为卓郎新疆提供的担保金额为50,000万人民币，本次授权期限内已为其提供担保的发生额为75,000万人民币（含本次），已实际为其提供的担保余额为105,000万人民币

　　本次担保是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司或卓郎智能）第九届董事会第十二次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司下属子公司提供发生额合计不超过6.5亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保）的担保，其中为卓郎新疆提供的担保发生额不超过8亿元人民币，授权期限自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件（临2019-015、临2019-019、临2019-029）。

　　公司于近期与新疆天山农村商业银行股份有限公司（以下简称天山农商行）签署担保协议，为卓郎新疆向天山农商行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为50,000万人民币。

　　本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。截至目前，于本次授权期限内已为卓郎新疆提供担保的发生额为75,000万元人民币。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：卓郎新疆

　　注册地点：中国新疆

　　设立时间：2016年8月5日

　　最近一年又一期财务报表：

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方：卓郎智能

　　被担保方：卓郎新疆

　　债权人：天山农商行

　　担保金额：50,000万人民币

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保类型：借贷

　　担保期限：主债务届满之日起两年

　　公司持有卓郎智能机械有限公司（以下简称卓郎智能机械）80.65%股权，卓郎新疆为卓郎智能机械全资子公司。

　　四、董事会意见

　　为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于2019年4月25日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。独立董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额48,929万欧元（均为公司及其控股子公司之间的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的79.98%，公司对控股子公司提供的担保总额为132,400万人民币，累计无逾期担保。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司董事会

　　2020年1月20日