宝塔实业股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000595       证券简称：宝塔实业      公告编号：2020-007

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议:2020年1月20日15:00；网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月20日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月20日9:15—15:00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区北京西路630号本公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召 集 人：宝塔实业股份有限公司董事会

　　5、主 持 人：王静波董事长

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共4人，股份398,437,824股，占公司有表决权股份总数的52.1325%。其中,出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份398,435,924股，占公司有表决权总股份的52.1322%；通过网络投票的股东2人，代表股份1,900股，占公司有表决权总股份的0.0002%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场表决、网络投票等表决方式，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票的议案》；

　　二、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》；

　　三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　上述议案具体内容详见公司于2020年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　所有议案均为特别议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　具体表决结果详见下表：

　　宝塔实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会表决情况

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所

　　2、律师姓名：丁立军、杜天星

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司

　　二二年一月二十日