上海透景生命科技股份有限公司 关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

　　证券代码：300642          证券简称：透景生命          公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（临时会议）（以下简称“本次会议”）通知于2020年01月16日通过邮件或专人送达的方式向各位董事送出。

　　2、本次会议于2020年01月20日在上海市张江高科技园区碧波路572弄115号1幢公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事7名，实际参加会议的董事7名，其中独立董事3名。

　　4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

　　本次公司全资子公司上海透景诊断科技有限公司（以下简称“透景诊断”）与其关联方及其他有限合伙人共同合资设立产业投资基金，通过项目投资实现资本增值，并将进一步推动公司在体外诊断领域业务的扩展及产业链延伸，为公司的长期战略发展目标服务，提升核心竞争力。董事会同意透景诊断作为有限合伙人参与投资设立产业投资基金，投资基金初始设立认缴出资总额约为人民币4亿元，投资基金拟认缴出资总额人民币16亿元。透景诊断认缴投资基金的出资金额为人民币2,000万元。

　　公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对此出具了《关于上海透景生命科技股份有限公司参与设立产业投资基金暨关联交易的核查意见》。

　　具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，符合实际情况，符合公司和全体股东的利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签署的第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事签署的关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事签署的关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海透景生命科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年01月20日