江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300753                               证券简称：爱朋医疗                         公告编号：2020-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间为：2020年1月20日（星期一）下午14:00。

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月20日9:15至15:00。

　　2、现场会议召开地点：江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：董事长王凝宇先生因工作原因未能出席会议，会议由半数以上董事共同推举公司董事兼总经理张智慧先生主持。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表15人，代表有表决权股份52,045,770股，占上市公司有表决权股份总数的64.4131%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表9人，代表有表决权股份47,190,899股，占上市公司有表决权股份总数的58.4046%。通过网络投票的股东6人，代表有表决权股份4,854,871股，占上市公司有表决权股份总数的6.0085%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表10人，代表有表决权股份8,702,784股，占上市公司有表决权股份总数的10.7708%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份4,787,802股，占上市公司有表决权股份总数的5.9255%。通过网络投票的中小投资者股东5人，代表有表决权股份3,914,982股，占上市公司有表决权股份总数的4.8453%。

　　3、董事长王凝宇先生因工作原因未能出席本次会议，部分董事及全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，德恒上海律师事务所的律师参加并见证本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果为： 同意52,042,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东投票表决结果：同意8,699,684股，占出席会议中小股东所持股份的99.9644%；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0356%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　四、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

　　（二）律师姓名：季丛芳律师、阮芳洋律师

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《德恒上海律师事务所关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会见证的法律意见》。

　　特此公告。

　　江苏爱朋医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月21日