北讯集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002359               股票简称:*ST北讯               公告编号：2020-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年1月20日14：00

　　（2）网络投票时间：2020年1月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月20日上午9：15—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年1月20日9：15—15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第五届董事会

　　5、主持人：董事长孙明健先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共15人，代表股份数量483,658,974股，占公司股份总数1,087,201,760股的44.4870%。其中：

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份数量481,413,474股，占公司股份总数1,087,201,760股的44.2805%；

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人，代表股份数量2,245,500股，占公司股份总数1,087,201,760股的0.2065%。

　　2、通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共13人，代表股份数量2,245,600股，占公司股份总数1,087,201,760股的0.2066%。

　　3、公司部分董事及全体监事出席本次会议；

　　4、公司部分高级管理人员列席本次会议；

　　5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1.审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

　　同意482,676,674股，占出席会议所有股东所持股份的99.7969%；反对982,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,263,300股，占出席会议中小股东所持股份的56.2567%；反对982,300股，占出席会议中小股东所持股份的43.7433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所周若婷律师、史佳佳律师见证了本次股东大会，认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二二年一月二十一日