湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-016

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年1月20日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年1月20日。其中：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年1月20日09:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉口路20号）。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司第七届董事会

　　5、会议主持人：副董事长林宏先生

　　6、会议通知：公司于2020年1月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共37人，代表股份144,655,925股，占公司全部股份的38.3107%。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共29人，代表股份135,186,200股，占公司全部股份的35.8027%。

　　（2）股东参与网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东8人，代表股份9,469,725股，占公司全部股份的2.5080%。

　　（3）中小股东出席情况

　　通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东18人，代表股份13,409,625股，占公司全部股份的3.5514%。

　　注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意144,654,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东投票表决情况为：同意13,408,225股，占出席会议中小股东所持股份的99.9896%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0104%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意144,654,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东投票表决情况为：同意13,408,225股，占出席会议中小股东所持股份的99.9896%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0104%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过《关于延长对外提供财务资助期限事项的议案》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意144,654,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东投票表决情况为：同意13,408,225股，占出席会议中小股东所持股份的99.9896%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0104%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、卢创超现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2.上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年1月20日