中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行限售股 上市流通公告

　　证券代码：601858        证券简称：中国科传       公告编号：2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次限售股上市流通数量为600,000,000股

　　本次限售股上市流通日期为2020年1月31日

　　一、本次限售股上市类型

　　2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“中国科传”）成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东为中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院控股有限公司和全国社会保障基金理事会。本次上市流通的有限售条件的股份共计60,000万股，本次解除限售股份上市流通日为2020年1月31日。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为79,050万股，其中无限售条件流通股为13,050万股，有限售条件流通股为66,000万股，公司于2018年7月18日解除部分限售股份并上市流通合计6,000万股，剩余有限售条件的流通股为60,000万股。首次公开发行限售股形成后，截至本公告披露之日公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院控股有限公司作为公司股东，对持有公司股份流通限制事宜承诺如下：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；中国科技出版传媒集团有限公司还承诺：自公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行价格，其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。

　　根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》等有关规定，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售期义务。

　　截至本公告披露之日，本次申请限售股上市流通的股东不存在未履行上述承诺的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构中银国际证券认为：本次限售股解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、法规、 规章、有关规则的要求和股东承诺。公司与本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定。

　　综上，保荐机构对中国科传本次限售股上市流通无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为600,000,000股；

　　本次限售股上市流通日期为2020年1月31日；

　　首发限售股上市流通明细如下：

　　七、股本变动结构表

　　八、上网公告附件

　　中介机构核查意见

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月20日