金正大生态工程集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002470        证券简称：金正大        公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2020年1月20日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届董事会第二十三次会议（临时会议）。会议通知及会议资料于2020年1月17日以电子邮件送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到董事8名，实到董事8名。董事长万连步、董事张晓义、高义武、陈宏坤、崔彬现场出席了本次会议，独立董事王蓉、李杰利、秦涛以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决议：

　　1、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于终止回购公司股份的公告》。

　　2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。

　　公司董事会收到独立董事王孝峰先生的书面辞职报告。王孝峰先生提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。

　　为保障公司董事会工作的顺利开展，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会提名陈国福先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），如陈国福先生当选为第四届董事会独立董事，将担任公司董事会战略委员会及提名委员会委员，其薪酬标准拟定为6万元人民币/年（税后）。任期自公司2020第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　如陈国福先生被选举为公司独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　陈国福先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，本次选举为公司独立董事后，承诺尽快参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　独立董事候选人陈国福先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于增加对全资子公司贷款担保方式的议案》，并同意提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加对全资子公司贷款担保方式的公告》。

　　4、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　5、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年一月二十日

　　附件：

　　陈国福先生个人简历

　　陈国福先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1950年11月出生，高级工程师。曾任原国家化学工业部部长秘书；中国化学工程集团公司党委副书记；青海省海西蒙古族藏族自治州人民政府副州长；中国石化集团物资装备公司副总经理。现任中国无机盐工业协会副会长兼秘书长、中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会副会长兼秘书长。

　　截止目前，陈国福先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈国福先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，陈国福先生不属于“失信被执行人”。