乐山电力股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告

　　证券代码：600644          股票简称：乐山电力           编号：临2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2020年1月17日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第六次临时会议的通知，公司第九届董事会第六次临时会议于2020年1月20日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第九届董事会部分董事的议案》；

　　根据股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司《关于推荐董事候选人的函》，同意调整尹强为公司第九届董事会董事候选人，许拉弟因工作变动，不再担任公司董事职务。

　　公司董事会对许拉弟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　因本议案与公司第九届董事会第五次临时会议审议的《关于调整公司第九届董事会部分董事的议案》为同一事项，董事会同意将两个议案合并为一个议案提交公司股东大会审议，并对董事候选人尹强、刘士财进行逐项表决。

　　公司独立董事认为董事候选人尹强的任职资格合法，并发表了同意的独立意见。

　　尹强任期与公司第九届董事会任期一致。

　　尹强简历附后。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司2020年第一次临时股东大会定于2020年2月13日召开。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年1月21日

　　董事候选人简历：

　　尹强，男，汉族，1973年7月生，四川井研人，中共党员，1991年7月参加工作，本科学历。

　　主要工作经历：

　　1991.07-2011.10  四川省乐山市政府办公室综合工作

　　2011.10-2015.08  四川省犍为县委工作

　　2015.08-2019.12  四川省乐山市国有资产监督管理委员会工作

　　2019.12-今       乐山国有资产投资运营（集团）有限公司党委副书记、总经理