中原环保股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：000544              证券简称：中原环保         　　公告编号：2020-03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年1月9日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第二十六次会议的通知。

　　2、表决时间：2020年1月19日

　　3、会议方式：通讯方式

　　4、出席会议情况：会议应参与董事9人，实际参与董事9人。

　　5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　通过《关于投资建设济源市污泥处置委托运营项目并成立项目公司的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月二十日