上海晶丰明源半导体股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：688368          证券简称：晶丰明源      公告编号：2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2020年1月15日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2020年1月20日以现场与通讯结合方式召开。

　　会议由董事长胡黎强先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，审议通过了如下议案：

　　审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年1月20日为首次授予日，授予价格36元/股，向211名激励对象授予225.96万股限制性股票，占公司股本总额的3.67%。

　　公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

　　上述议案内容详见公司于2020年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

　　特此公告。

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月21日