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方大特钢科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

  证券代码:600507        证券简称:方大特钢      公告编号:临2020-006

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2020年1月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事15人,亲自出席董事15人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,审议通过如下议案:

  一、审议通过《关于选举董事长的议案》

  赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

  选举徐志新(简历附后)为公司第七届董事会董事长,任期与公司第七届董事会同期(2020年1月20日至2022年5月26日)。

  二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

  根据公司董事会成员变动情况,第七届董事会各专门委员会成员调整为:

  1、战略委员会

  主任委员:徐志新

  委员:黄智华、敖新华、饶东云、戴新民、王怀世

  2、提名委员会

  主任委员:侍乐媛

  委员:徐志新、王怀世、朱力、李晓慧

  公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员不变。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司

  董事会

  2020年1月21日

  简历:

  徐志新,男,1975年6月出生,中共党员,研究生,工商管理硕士,中级会计师,历任九江萍钢钢铁有限公司财务总监,江西方大钢铁集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司财务总监,辽宁方大集团实业有限公司财务副总监,宁波萍钢贸易有限公司、萍钢国际(亚洲)有限公司董事长、总经理,江西方大钢铁集团有限公司总经理,方大特钢科技股份有限公司董事。徐志新持有方大特钢有限售条件流通股15万股。

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