浙江海亮股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份         公告编号：2020-002

　　债券代码：128081         证券简称：海亮转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2020年1月15日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2020年1月20日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开，本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。

　　经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　特此公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　浙江海亮股份有限公司董事会

　　二二年一月二十一日