湖南投资集团股份有限公司 2020年度第1次董事会会议决议公告

　　证券代码：000548     证券简称：湖南投资    公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2020年度第1次董事会会议（临时）通知于2020年1月17日以书面和电子邮件等方式发出。

　　2.本次会议于 2020年1月20日以传签方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人

　　数为9人。

　　4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监

　　事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《公司关于全资子公司投资开发房地产项目的议案》:

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

　　具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于全资子公司投资开发房地产项目的公告》[公告编号： 2020-002]。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事意见。

　　特此公告。

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2020年1 月21日