上海大名城企业股份有限公司 第七届董事局第三十三次会议决议公告

　　证券代码：600094、900940      证券简称：大名城、大名城B      公告编号：2020-009

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”、“大名城”）第七届董事局第三十三次会议于2020年1月21日在公司会议室召开。会议召开十日前己向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议经认真审议通过如下决议:

　　一、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于<上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期（草案）>及摘要的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。（详见上海证券交易所网站披露的《上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期（草案）》及摘要）

　　为进一步调动全体员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，提升公司凝聚力和向心力，完善长效激励机制，实现大名城发展战略目标，实现公司持续健康发展及员工与公司价值共同成长，提高公司治理水平，维护全体股东利益，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况,制定《上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期》。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　董事冷文斌先生、郑国强先生因参与员工持股计划回避表决。董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生作为公司控股股东名城企业管理集团有限公司关联方，因名城企业集团为本次参与员工持股计划的员工提供本金及收益保障而回避表决。

　　二、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理<上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期>相关事宜的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。（详见上海证券交易所网站披露的《上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期（草案）》及摘要）

　　董事冷文斌先生、郑国强先生因参与员工持股计划回避表决。董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生作为公司控股股东名城企业管理集团有限公司关联方，因名城企业集团为本次参与员工持股计划的员工提供本金及收益保障而回避表决。

　　三、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期管理办法》。

　　四、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。(详见上海证券交易所网站披露的2020-010号《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》)

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司

　　董事局

　　2020年 1月22日