广州金域医学检验集团股份有限公司 关于董事辞职暨推举非独立董事候选人的公告

　　证券代码： 603882          证券简称：金域医学         公告编号：2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于非独立董事辞职事项

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司董事童小幪先生提交的书面辞职报告。童小幪先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，童小幪先生将不担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，童小幪先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会时生效。童小幪先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。

　　童小幪先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对童小幪先生在任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于补选非独立董事的事项

　　为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2020年01月21日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于推举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意推举汪令来先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，如汪令来先生被股东大会选举为非独立董事，董事会同意选举汪令来先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期与第二届董事会一致。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。以上议案仍需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2020年01月22日

　　董事候选人简历：汪令来，男，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1994年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位，1999年毕业于南京大学新闻系新闻传播专业，获文学硕士学位。1994年至1996年任江苏科技报采编室编辑记者，1999年至2005年任羊城晚报经济新闻中心记者，2005年至2008年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008年至2013年任羊城晚报经济新闻中心主任，2013年至2016年任羊城晚报报业集团管委会委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出版产业联合秘书长。2016年至2018年任公司首席品牌官、总裁办主任。2018年起至今任公司副总经理、高级副总裁。