浙江迪贝电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603320           股票简称：迪贝电气            公告编号：2020-002

　　转债代码：113546           转债简称：迪贝转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议的召开

　　浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年1月16日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第二十次会议的通知。2020年1月21日上午，第三届董事会第二十次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事陈伟华、彭娟和李鹏以通讯方式参加。公司监事及董事会秘书丁家丰列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议的情况

　　经过充分审议，本次会议作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规则对董事候选人提名的规定，公司董事会提名吴建荣先生、吴储正女士、邢懿烨先生和陈平洲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历后附）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

　　公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规则对独立董事候选人提名的规定，公司董事会提名陈伟华先生、彭娟女士和李鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历后附）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性业经上海证券交易所审核无异议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关资料。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪贝电气关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的公告》（公告编号：2020-005）。

　　（四）审议通过《关于修订<浙江迪贝电气股份有限公司投资决策管理制度>的议案》。

　　为加强对公司投资活动的管理，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》的规定，公司修订了《浙江迪贝电气股份有限公司投资决策管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该制度草案详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关资料。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订<浙江迪贝电气股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

　　为规范公司及控股子公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定和《公司章程》，公司修订了《浙江迪贝电气股份有限公司募集资金管理办法》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该制度草案详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关资料。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会提请于2020年2月10日下午14时在公司会议室（浙江省嵊州市迪贝路 66 号）举行公司2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪贝电气关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。

　　特此公告。

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月22日

　　附：公司第四届董事会董事候选人简历

　　1、吴建荣先生，1954年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级经济师；1970年12月毕业于嵊州中学；1970年12月至1989年3月,在浙江特种电机厂任职，历任车间主任、分部部长；1989年4月起任嵊州市压缩泵厂厂长兼书记，1993年12月起任浙江绍兴新星机电有限公司董事长兼总经理，1998年7月起任迪贝控股有限公司执行董事，现任公司董事长、迪贝控股董事长和总经理、浙江迪贝电工有限公司董事长、景德镇迪贝电机有限公司董事长等职。吴建荣先生现为嵊州市电机协会会长、嵊州市工商总会副会长、嵊州市人大常委。

　　2、吴储正女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年6月毕业于英国爱丁堡大学会计学专业，硕士学位；2006年7月至2007年6月任职于英国Helen Lowe Co& ltd（会计事务所）；2007年7月至2009年8月任职于飞利浦（中国）投资有限公司；自2009年9月起历任浙江绍兴新星机电有限公司监事、总经理，现任公司董事、总经理，浙江迪贝电工有限公司董事兼总经理，迪贝控股有限公司董事等职。吴储正女士目前为嵊州市政协委员。

　　3、邢懿烨先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年3月毕业于德国哥廷根大学国际经济与贸易专业，硕士学位；2006年3月至2007年6月任德国CET电子有限公司职员，2007年6月至2009年6月期间任中国银联股份有限公司欧洲市场代表，2009年6月至2011年3月任浙江绍兴新星机电有限公司总经理助理，2011年4月至今担任公司董事、副总经理，迪贝控股有限公司董事、浙江迪贝电工有限公司监事会主席等职。

　　4、陈平洲女士，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权；大专学历，中级会计师。1978年高中毕业，1978年9月至1985年4月在绍兴新昌澄潭、梅诸、铁牛唐村小学任小学老师，1985年5月至1986年5月在浙江新昌澄潭印染厂任主办会计；1986年6月起在嵊州市压缩泵电机厂任会计科科长，后历任浙江绍兴新星机电有限公司监事和财务总监等职务，现担任公司董事兼财务总监、景德镇迪贝电机有限公司董事。

　　5、陈伟华先生，1954年10月出生，中国国籍，无境外居留权；硕士学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，上海市领军人才、上海市五一劳动奖章获得者。1985年至2006年就职于上海电器科学研究所，历任上海电器科学研究所工程师、主任、副所长、分所所长。2007年至今任上海电科电机科技有限公司董事长；2009年至2014年10月任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司董事兼总经理，2013年5月至今担任上海电科节能科技有限公司董事长；陈伟华先生同时兼任全国旋转电机标准化技术委员会秘书长、全国电机能效提升产业联盟副理事长兼专家委员会主任、全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标委会副主任委员、中国电器工业低碳技术联盟副理事长。2018年1月至今担任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事，现担任公司独立董事。

　　6、彭娟女士，1964年12月出生，中国国籍，无境外居留权，上海海事大学经济学学士，上海财经大学会计学硕士，上海交通大学管理学博士，1997年9月起在上海交通大学工作，现任上海交通大学安泰管理学院会计系副教授、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通财会协会会员。2014年9月至今担任山东赛托生物科技股份有限公司独立董事，2016年1月至今担任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事，2016年7月至今担任山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事，现担任公司独立董事。

　　7、李鹏先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法学硕士。2006年7月至2007年4月任北京隆安律师事务所上海分所律师。2007年5月至今任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。2018年9月至今担任上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事，现担任公司独立董事。