江西正邦科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002157          证券简称：正邦科技          公告编号：2020—012

　　债券代码：112612          债券简称：17正邦01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年1月10日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　2、本次会议于2020年1月20日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开。

　　3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，确定2019年限制性股票激励计划的首次授予日为2020年1月20日。

　　因参与本次限制性股票激励计划的激励对象王永红先生系公司高级管理人员，其在授予日2020年1月20日前6个月内存在卖出公司股票情况，公司董事会根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》及本激励计划的有关规定，决定暂缓授予王永红先生的限制性股票15万股，在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议王永红先生限制性股票的授予事宜。

　　除上述激励对象暂缓授予以外，本次实际授予激励对象1,391人，涉及首次授予限制性股票共计5,248.00万股，授予价格为7.56元/股。

　　公司董事长程凡贵先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

　　公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

　　《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》内容详见刊登于2020年1月21日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司2020-014公告。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东拟调整增持公司股票计划的议案》

　　本次增持计划的调整将提高公司控股股东正邦集团资金使用效率，进一步改善正邦集团现金流状况。

　　公司关联董事林印孙先生、程凡贵先生回避表决。公司监事会对本事项发表意见，独立董事对本事项发表独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于控股股东拟调整增持公司股票计划的公告》详见刊登于2020年1月21日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020-015公告。

　　3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中央企业贫困地区（云南）产业投资基金（有限合伙）拟向公司子公司增资的议案》

　　中央企业贫困地区（云南）产业投资基金（有限合伙）拟投资9,000万元对公司下属子公司鹤庆正邦农牧有限公司进行增资，增资后持股比例24.10%。

　　《关于中央企业贫困地区（云南）产业投资基金（有限合伙）向公司子公司增资的公告》详见刊登于2020年1月21日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020-016公告。

　　4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　提议召开2020年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于2020年1月21日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020-018号公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届第三次董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月二十一日