山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资孙公司阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司2020年度日常关联交易的公告

　　证券代码：002476       证券简称：宝莫股份        公告编号：2020-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资孙公司阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司2020年度日常关联交易的议案》。现将前述日常关联交易的具体情况公告如下：

　　根据《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司全资孙公司阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司（以下简称“能景光伏”）的实际经营情况，能景光伏拟购买关联方提供的服务。

　　一、关联交易的情况

　　基于能景光伏的生产实际情况，能景光伏拟购买西藏财邦能源装备有限公司提供的光伏发电站发电主要设备、附属设备、集电线路的运行、检修维护等服务。

　　以上交易是能景光伏正常的经营行为，预计2020年全年发生累计关联交易金额不超153万元。关联交易累计额度未超过3000万元且未超出最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　西藏财邦能源装备有限公司成立于 2014年 7月 23日，注册地为西藏拉萨市纳金东路天峰祥和苑4栋1单元401室。经营范围：投资管理及投资咨询、资产管理、商务信息咨询、企业管理咨询(不含金融和经纪业务“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”)；项目投资、经济贸易投资、股权投资；能源设备物资的采购、储运、加工、销售；新能源技术开发服务；新能源设备制造；风力发电站、太阳能电站等新能源电站的运行维护；风力、太阳能等新能源项目对外融资；虫草、藏药材、土特产品的销售。西藏财邦能源装备有限公司为能景光伏过去12个月内存在关联关系的关联方。

　　三、定价依据和交易价格

　　上述日常关联交易价格按照公允的市场价格确定，全年预计交易金额为153万元，按季度支付。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方发生购买光伏发电站发电主要设备、附属设备、集电线路的运行、检修维护等服务的关联交易，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的不利影响。此关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

　　五、董事会关于本次日常关联交易的审议情况

　　2020 年1月 21 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资孙公司阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司2020年度日常关联交易的议案》。经审议，公司董事会认为：公司与关联方发生的购买光伏发电站发电主要设备、附属设备、集电线路的运行、检修维护等服务的日常关联交易，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的不利影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

　　六、独立董事关于本年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见

　　公司全体独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，发表了如下独立意见：经认真核查，公司全资孙公司阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司2020年度与关联方发生的购买光伏发电站发电主要设备、附属设备、集电线路的运行、检修维护等服务的日常关联交易事项是公司提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

　　2、《山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议审议事项的独立意见》；

　　3、《山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议审议日常关联交易事项的事前审查意见》。

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月22日