广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第36次会议决议公告

　　A股代码：601238     A股简称：广汽集团    公告编号：临2020-011

　　H股代码：02238      H股简称：广汽集团

　　债券代码:122243、113009    债券简称:12广汽02、广汽转债

　　191009                     广汽转股

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届董事会第36次会议于2020年1月21日（星期二）以通讯方式召开，本次应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，经与会董事书面投票表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于补选董事的议案》。同意补选陈小沐先生为本公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。本公司拟定于2020年3月20日14:00在广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心706会议室召开2020年第一次临时股东大会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知。详细股东大会通知将另行刊发。

　　审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年1月21日

　　附件：候选董事简历

　　陈小沐先生：1976年3月生，现任本公司党委副书记、党群工作本部本部长。曾任本公司人力资源部部长，广汽三菱汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、董事，广汽三菱汽车销售有限公司董事；1999年毕业于吉林工业大学国际贸易专业,获大学学历、工学学士学位；2016年毕业于华南理工大学工商管理学院工商管理专业,获研究生学历、工商管理硕士学位；2018年毕业于吉林大学工商管理专业,获研究生学历、管理学博士学位。