深圳市兆新能源股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002256         证券简称：兆新股份        公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2020年1月21日10:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于2020年1月20日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

　　会议应参加董事7名，实际参与表决的董事6名，本次会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以下议案：

　　1、会议以4票同意，2票反对，1票弃权审议通过了《关于同意公司股东提请召开临时股东大会的议案》；

　　关于公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）和中融国际信托有限公司提请召开临时股东大会的相关事项具体详见2020年1月22日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会收到股东提请召开股东大会的通知的公告》及2020年1月22日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请深圳市兆新能源股份有限公司董事会召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　董事陈实、肖土盛投反对票，理由如下：

　　独立董事和监事已依据相关法律法规履职，相关情况上市公司也已充分披露，独立董事和监事不存在因为前述罢免事宜而未尽职情况。本次提议事项与事实不符，反对将该议案其提交股东大会。

　　董事翟建峰未作表决，根据相关法律法规及《董事会议事规则》等有关规定，视为弃权。

　　关于上述股东提请董事会召开股东大会审议相关提案的事项，独立董事王丛、李长霞发表了同意的独立意见，独立董事肖土盛发表了不同意的独立意见，具体详见2020年1月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以4票同意，2票反对，1票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2020年3月20日（星期五）14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　具体详见2020年1月22日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　董事陈实、肖土盛投反对票，理由如下：

　　独立董事和监事已依据相关法律法规履职，相关情况上市公司也已充分披露，独立董事和监事不存在因为前述罢免事宜而未尽职情况。本次提议事项与事实不符，反对将该议案提交股东大会。

　　董事翟建峰未作表决，根据相关法律法规及《董事会议事规则》等有关规定，视为弃权。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二二年一月二十二日