深圳市兆新能源股份有限公司 关于董事会收到股东提请召开股东大会的通知的公告

　　证券代码：002256           证券简称：兆新股份         公告编号：2020-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月19日收到公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通正源”）和中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）以电子邮件形式发来的《关于提请深圳市兆新能源股份有限公司董事会召开2020年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。2020年1月20日，公司通过快递方式收到上述《通知》的原件及相关资料，汇通正源和中融信托提请董事会召开2020年第一次临时股东大会，并审议以下议案：

　　1、《关于罢免肖土盛先生之公司第五届董事会独立董事职务的议案》；

　　2、《关于罢免黄浩先生之公司第五届监事会监事职务的议案》。

　　具体详见2020年1月22日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请深圳市兆新能源股份有限公司董事会召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

　　截至目前，汇通正源持有公司股份121,427,844股，占公司总股本的6.45%；中融信托持有公司股份87,800,000股，占公司总股本的4.66%；汇通正源和中融信托合计持有公司股份209,227,844股，占公司总股本的11.11%，具有提请公司董事会召开临时股东大会的资格。

　　公司已于2020年1月20日发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，定于2020年1月21日召开董事会审议上述股东提请董事会召开临时股东大会的事项。具体详见公司于2020年1月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二二年一月二十二日